El Consejo de Administración de SOFTONIC INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado en su reunión del día 30 de abril de 2026 convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, que se celebrará de forma híbrida, es decir, presencial y telemática, el día 17 de junio de 2026, a las 19:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, que se celebrará de forma híbrida, es decir, presencial y telemática, el día 17 de junio de 2026, a las 19:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

Primero.-     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con primas de emisión, y de la dotación de la reserva legal mínima con cargo a las reservas voluntarias.

Segundo.-    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión consolidado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.-    Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.-     Información relativa a los acuerdos de reducción y ampliación de capital aprobados en la Junta General de 16 de diciembre de 2025 y aprobación, en su caso, de la decisión de dejarlos sin efecto y adoptarlos de nuevo.

Quinto.-    Reducción de capital en la cantidad de EUR 16.479,04, mediante la amortización de 205.988 acciones (149.424 acciones clase A y 56.564 acciones clase B) que la Sociedad tiene en autocartera, adquiridas por la Sociedad en ejecución de un acuerdo de reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su posterior amortización de fecha 21 de mayo de 2025. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Sexto.-    Ampliación de capital en la cantidad de EUR 12.327,64, hasta un importe total de EUR 61.638,20, mediante aumento del valor nominal de cada una de las acciones en EUR 0,02, hasta un nominal de EUR 0,10 por acción, con cargo a reservas disponibles. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Séptimo.-    Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se acuerda apoderar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración con cuantas facultades sean necesarias para que procedan a completar la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo con las formalidades previstas en los Estatutos sociales y en la Ley, y para que redacten y publiquen en los términos legal y estatutariamente previstos el anuncio de la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, precisando todos aquellos extremos que no hayan sido fijados en el presente acuerdo del Consejo de Administración.

Derecho de información: Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales de la Sociedad, el texto íntegro de los acuerdos propuestos, y los informes del Consejo de Administración justificativos de los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado que la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en formato híbrido, telemático y presencial. De tal forma, los accionistas y representantes podrán asistir presencialmente o conectarse en tiempo real y participar de forma remota el mismo día que se celebre la Junta General Ordinaria de Accionistas. A estos efectos, se establecen las siguientes instrucciones y reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática para los accionistas:

• Identificación previa del accionista, o en su caso, del representante: Para poder asistir y ejercitar sus derechos en la Junta, el accionista deberá acreditar su identidad mediante el envío de copia escaneada de su documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte no más tarde del día 15 de junio de 2026 a las 19 horas. Asimismo, para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta, deberá adicionalmente acreditar la delegación recibida del accionista, enviando, en su caso, copia escaneada de los poderes o del título en virtud del cual están facultados para representar al accionista al Secretario del Consejo. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar la autenticidad de su voto.

• Conexión y asistencia a la Junta: El accionista (o su representante), que haya acreditado debidamente su identificación de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior y que desee asistir telemáticamente a la Junta, deberá conectarse a los datos de la videoconferencia convocada a través del link de “Join Zoom Meeting”, que será enviado con al menos una semana de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que contendrá el enlace que permitirá conectarse a la Junta General de Accionistas. La conexión al sistema de videoconferencia deberá realizarse a partir de las 19:00 horas y no más tarde de las 19:30 horas. Transcurrida esta hora, no se considerará presente al socio que inicie la conexión con posterioridad. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del socio, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

• Intervenciones y preguntas: Las intervenciones y propuestas de acuerdo o solicitud de informaciones o aclaraciones que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular, podrán remitirse al Secretario, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta. En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquélla. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente a la Junta serán contestadas verbalmente durante la Junta o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

• Votaciones: Los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día desde el momento de la conexión a la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.